fikcyjne faktury

i

Autor: mat. KAS

Kryminalne

Oszukali państwo na 103 mln zł. KAS i CBŚP wykryły fikcyjne faktury

2023-07-04 15:01

Kujawsko-pomorska Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) zatrzymały podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. 14 członków grupy wystawiało i posługiwało się „pustymi” fakturami w obrocie m.in. elektroniką oraz środkami ochrony osobistej – związanymi z pandemią COVID-19. W ten sposób zaniżali podatki. Szczegóły poniżej.

Służby pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Gdańsku, zatrzymały 15 osób. 14 z nich podejrzanych jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

- Przestępczy proceder polegał na stworzeniu sieci fikcyjnych podmiotów gospodarczych tzw. słupów, które wystawiały nierzetelne faktury m.in. za środki ochrony osobistej i elektronikę. W ten sposób grupa zaniżała należne podatki, doprowadzając do uszczuplenia Skarbu Państwa na około 20 mln zł - mówi Kinga Błaszczyńska, rzecznik prasowy IAS w Bydgoszczy.

Według ustaleń śledczych, fikcyjne faktury mogły zostać wystawione nawet na kwotę 103 mln złotych. W sprawie zabezpieczono dokumenty handlowe i finansowo-księgowe, telefony oraz nośniki danych informatycznych, które poddawane są dokładnej analizie.

- Zatrzymane osoby usłyszały w Prokuraturze Krajowej w Gdańsku zarzuty tzw. zbrodni fakturowej, prania pieniędzy oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Na podstawie zebranego materiału dowodowego trzech podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące – dodaje Błaszczyńska.

Działania przeprowadzono na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, dolnośląskiego i małopolskiego.

Legendarni złodzieje samochodów z Wołomina złapani! „Lala” i „Góral” w rękach policji